nanG caM yeR kalI......: 2006

11/23/2006

AB FUND TETAP NO #1. PELABURAN TERBAIK SETAKAT INI

Kuala Lumpur, 12 Jun 2007

Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Sekuriti siasat AB Fund kerana aktiviti pelaburan internet tidak sah

Bank Negara Malaysia dalam satu operasi bersama dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Polis Diraja Malaysia kelmarin, 11 Jun 2007, telah menjalankan satu serbuan ke atas AB Fund kerana menjalankan aktiviti pengambilan deposit disyaki dan pelaburan tidak sah melalui laman webnya www.abfund.us dan www.abfundtrader.biz .

Bank Negara Malaysia sedang menyiasat AB Fund kerana aktiviti pengambilan deposit tidak sah yang disyaki dan aktiviti pengubahan wang haram, yang mana kedua-duanya merupakan kesalahan masing-masing di bawah subseksyen 25(1) Akta Institusi Perbankan dan Kewangan 1989 (BAFIA) dan subseksyen 4(1) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 (AMLA).

AB Fund juga tidak dilesenkan oleh Suruhanjaya Sekuriti untuk memberikan nasihat pelaburan yang berkaitan dengan aktiviti sekuriti atau niaga hadapan dan juga tidak dilesenkan untuk menjalankan aktiviti pengurusan dana di Malaysia, seperti yang dinyatakan masing-masing di bawah Seksyen 14 dan 15A Akta Perindustrian Sekuriti 1983 (SIA) dan Seksyen 16A Akta Perindustrian Niaga Hadapan 1993 (FIA).

Jika sabit kesalahan, pengendali aktiviti pengambilan deposit tidak sah boleh dihukum penjara sehingga 10 tahun atau denda sehingga RM10 juta, atau kedua-duanya. Seseorang yang disabitkan atas kesalahan aktiviti pengubahan wang haram boleh didenda sehingga RM5 juta atau penjara sehingga lima tahun, atau kedua-duanya.

Mana-mana individu yang disabitkan kesalahan kerana memberikan nasihat pelaburan berkaitan aktiviti sekuriti atau niaga hadapan tanpa lesen menghadapi hukuman denda sehingga RM1 juta atau penjara tidak melebihi 10 tahun, atau kedua-duanya.

Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Sekuriti akan mengambil semua langkah terhadap aktiviti pelaburan tidak sah termasuk mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap pengendali dan ejen laman web pelaburan tidak sah.

Bagi melindungi kepentingan mereka, orang ramai adalah diingatkan agar hanya meletakkan deposit dan melabur dengan pihak yang dilesenkan oleh pihak berkuasa supaya mereka diperuntukkan perlindungan di bawah undang-undang perbankan dan sekuriti negara. Senarai semua pihak yang berlesen boleh didapati di laman web Suruhanjaya Sekuriti dan Bank Negara Malaysia masing-masing di www.sc.com.my dan www.bnm.gov.my.

Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Sekuriti menggesa orang ramai agar berhati-hati apabila melabur dengan syarikat tempatan atau asing yang menawarkan peluang pelaburan. Orang ramai adalah dinasihatkan agar tidak terpedaya dengan pihak yang tidak bertanggungjawab yang menjanjikan pelabur dengan aktiviti pelaburan yang kononnya mempunyai pulangan lumayan.

Orang ramai juga dinasihatkan agar memaklumkan pihak berkuasa dengan segera mengenai laman web yang disyaki, e-mel atau maklumat dalam Internet yang berkaitan dengan aktiviti pengambilan deposit dan nasihat dan khidmat pelaburan. Mereka boleh menghubungi Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Sekuriti di:

> Bank Negara Malaysia Tel: 03-2691 0824 / 2692 6482 / 2698 2810 / 2694 2143 Faks: 03-2698 7467 E-mel: info@bnm.gov.my

> Jabatan Pengaduan, Suruhanjaya Sekuriti Tel: 03-6204 8999 / 03-6204 8777 Faks: 03-6204 8991 E-mel: aduan@seccom.com.my

BANK NEGARA MALAYSIA DAN SURUHANJAYA SEKURITI

10/04/2006

Berita Pelaburan Anda

________________________________________________________________

Mahkamah

Swiss Cash: Dua Datuk turut direman

KUALA LUMPUR 3 Okt. – Mahkamah Majistret di sini hari ini membenarkan polis menahan reman lapan lelaki termasuk dua bergelar ‘Datuk’ yang dipercayai menjadi dalang dana Swiss Cash melibatkan penipuan berjumlah RM20 juta.

Majistret Azniza Mohd. Ali membenarkan kesemua suspek direman selama lima hari bermula hari ini sehingga 7 Oktober ini mengikut Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah.

Sumber polis memberitahu, kesemua suspek ditangkap oleh sepasukan polis dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Ibu Pejabat Kontinjen Polis Kuala Lumpur dalam serbuan di beberapa buah hotel di ibu negara, semalam.

‘‘Siasatan terhadap kesemua suspek yang berusia antara 26 dan 58 tahun itu dilakukan di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu dan sekiranya sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda,’’ katanya ketika dihubungi Utusan Malaysia di sini hari ini.

Menurutnya, kumpulan itu yang didalangi oleh seorang ahli politik bergelar Datuk, manakala seorang lagi merupakan pengerusi sebuah syarikat berasaskan teknologi, menawarkan pelaburan yang menjanjikan pulangan sebanyak 300 peratus dalam tempoh 15 bulan.

Katanya, setakat ini lebih 40 orang yang kebanyakannya dari golongan profesional seperti jururunding, peguam, juruteknik dan pegawai kanan kerajaan menjadi mangsa dana yang diterbitkan oleh Swiss Mutual Fund, syarikat pengurusan dana yang didakwa didaftarkan di luar negara.

‘‘Mangsa telah membuat laporan polis berhubung kerugian pelaburan melibatkan jumlah lebih RM20 juta yang dialami mereka.

‘‘Dana Swiss Cash adalah pelaburan secara Internet dan peluang pelaburan dalam dana itu ditawarkan melalui Internet dan agen-agen tempatan,’’ katanya. Utusan Malaysia 04.10.2006

________________________________________________________________________________

Edisi KL: 'Datuk 888' diberkas

Oleh Zainal Zawawi Mohamedzzawawi@hmetro.com.my

KUALA LUMPUR: Seorang lelaki bergelar `Datuk 888’ yang ditahan bersama tujuh rakannya kerana disyaki menipu orang ramai melalui pelaburan dalam dana Swiss Cash membabitkan kerugian kira-kira RM20 juta, mempunyai lima kereta mewah bernilai `jutaan ringgit’.Datuk berkenaan terkenal dengan panggilan Datuk 888 berikutan tiga keretanya jenis Mercedes Sport dan BMW menggunakan nombor pendaftaran 888 yang membawa maksud kekayaan mengikut kepercayaan orang Cina.

Semua mereka ditahan dalam operasi khas awal pagi semalam oleh sepasukan anggota polis Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Ibu Pejabat Polis Kontinjen (IPK) Kuala Lumpur.Menurut sumber, Datuk 888 itu mempunyai lima kereta mewah dipercayai hasil penipuan yang dilakukan bersama kumpulannya sejak dua tahun lalu tetapi tidak disedari pihak berkuasa.

Bagaimanapun, selepas menerima lebih 40 aduan polis yang dilakukan mangsa berhubung penipuan pelaburan dalam dana Swiss Cash melalui internet pihak berkuasa melancarkan operasi memburu.Sumber berkata, sindiket terbabit menjalankan kegiatan itu sejak dua tahun lalu itu menggunakan ejen untuk memerangkap mangsa berikutan alamat pejabatnya didaftar di luar negara.

“Datuk itu juga mempunyai rumah banglo di Sri Kembangan tetapi polis masih menjalankan siasatan berhubung kes berkenaan,” katanya.Sementara itu, Mahkamah Majistret mengeluarkan perintah menahan reman lapan lelaki termasuk yang bergelar Datuk selama lima hari bagi membantu siasatan berhubung kes penipuan pelaburan dalam dana Swiss Cash membabitkan kerugian kira-kira RM20 juta.

Majistret Azniza Mohd Ali mengeluarkan perintah itu mengikut Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah bagi membolehkan semua suspek yang berumur antara 26 dan 58 tahun itu ditahan sehingga 7 Oktober ini. Dalam kes itu, dipercayai lebih daripada 40 pelabur menjadi mangsa termasuk peguam, jururunding, juruteknik dan seorang pegawai tinggi kerajaan.

Dana Swiss Cash adalah pelaburan secara internet yang dilaksanakan Swiss Mutual Fund, syarikat pengurusan dana yang didakwa didaftarkan di luar negara. Peluang pelaburan dalam dana itu ditawarkan melalui Internet dan tempatan.

©The New Straits Times Press (M) Berhad

_______________________________________________________________

kemaskini ------12.06.07